Slovenia AML / KYC

AML in KYC onboarding za nove naročnike

Pred začetkom računovodskih storitev izpolnite podatke o družbi, zakonitih zastopnikih, dejanskih lastnikih in priložite dokumentacijo za pregled po ZPPDFT-2.

Upravljalec osebnih podatkov

FRI d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5288363000

info@fri.si

Za kaj gre? Računovodski servis pred začetkom sodelovanja zbere podatke o družbi, zastopnikih, dejanskih lastnikih in dokumentaciji.
Na kaj bodite pripravljeni Pravna oblika, matična in davčna številka, opis dejavnosti, namen sodelovanja ter podatki osebnih dokumentov zakonitih zastopnikov in dejanskih lastnikov.
Zakaj je pomembno? Podatki se uporabijo za začetni AML/KYC pregled in pripravo ocene tveganja po slovenski ureditvi.

1. Podatki o družbi

Vnesite osnovne identifikacijske podatke in okvir poslovnega razmerja.

Opis izvora sredstev ali premoženja
Države poslovanja oziroma pomembne čezmejne povezave

2. Kontaktna oseba

To je oseba, s katero bo računovodski servis komuniciral glede AML pregleda.

3. Zakoniti zastopniki

Dodajte vse zakonite zastopnike, ki morajo biti identificirani pred začetkom sodelovanja.

4. Dejanski lastniki

Dodajte vse dejanske lastnike oziroma osebe, ki družbo dejansko obvladujejo.

5. Potrditev

Pred oddajo potrdite, da so podatki pravilni in da soglašate z obdelavo za AML namen.

Če kopij dokumentov trenutno nimate pri roki, lahko vseeno oddate podatke. Sistem bo to označil za dodatno ročno preverjanje.